delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
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y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
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Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente a este mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por have a peek at this web-site dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste navigate here en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo crucial de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.
Después de pasar por un auténtico calvario durante casi 3 años y por las manos de otros abogados los cuales no nos solucionaron absolutamente nada, más bien todo lo contrario ya que todo lo que hicieron fue agravar y perjudicar aún más nuestra situación.
Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.